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追梦、圆梦,再攀高峰——西上海汽车服务股份有限公司2018年度股东大会侧记 2019-02-22

经过紧张有序的前期准备,西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2018年2月22日上午在西上海大厦召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长主持,公司全体股东及其代理人、董事、监事和高级管理人员出席会议。

根据《公司法》、《证券法》和公司章程、议事规则等法规、规章的要求,结合公司实际工作需要,本次公司年度股东大会共设置10项议案,主要包括:《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配方案》、《2018年度独立董事述职报告》、《2019年度项目投资及授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《2019年度与商业银行签订授信合同并授权董事会全权办理相关事宜的议案》、《2019年度公司关联交易预计的议案》、《2019年度公司及子公司使用部分闲散资金购买理财产品的议案》和《2019年度聘请审计机构的议案》等,分别由公司董事长、监事长、独立董事代表、董事会秘书、财务总监等向参加会议的股东及其代理人进行详细的汇报和说明。

公司全体股东及其代理人、董事、监事仔细听取汇报后,认真地对每项议案进行了审议,并就一些具体问题提出询问。公司管理层对相关问题做了进一步的解释和回答。股东们充分肯定公司管理层和全体员工的辛勤劳动和努力付出,对公司2018年的业绩表示满意,认为:(1)2018年以来,经营环境不理想,汽车行业整体滑坡明显。面对严峻形势公司稳健经营,通过拓经营、抓管理基本完成了全年指标,作为股东感到满意;尤其从公司的经营指标实现情况及企业管理费用、成本控制等数字看,都体现了公司经营稳中有升、持续发展的状态。(2)公司的IPO工作始终孜孜不倦、初心不变,值得赞赏。2018年,国内资本市场低迷、监管环境的变化,以及IPO审核、发行趋缓、趋严的态势,对公司IPO准备的要求有进一步提高,具体事项处理要更加谨慎。希望继续坚持做好准备,保持公司良好的财务状况,保持公司良好的经营业绩,为IPO打好坚实基础。(3)经营成绩的取得与公司管理团队的努力和公司治理的完善是分不开的,希望2019年公司在业务发展方面有进一步成效;在做好基础工作的前提下,重启公司IPO,实现新突破。(4)充分肯定公司管理层提出的公司2019年工作目标、思路和措施等,认为在环境形势不利、车市继续低迷的情况下,公司2019年的任务和指标设定说明了管理层敢于自我加压,将继续一如既往地支持股份公司各项工作的推进与落实。

公司三位独立董事分别从专业角度,对公司过去一年的工作给予高度评价。认为:(1)公司处于IPO准备阶段,不分配利润值得赞扬和鼓励,尤其体现了股东们对公司发展的支持和信心;(2)经营管理过程中,要关注政府、监管部门的政策调整和变化,有效使用政策红利,保障企业持久发展;(3)进一步完善治理、加强内控建设,尽快提升浪潮业财一体化模块及信息化建设项目的使用,使管理工作更加规范、更加有效;(4)关注公司资金的规范使用,注重资金使用效率,注意信息披露的规范性;(5)业务发展方面,要适应从传统的数量发展模式转向高质量发展模式,把握行业发展新趋势,通过提升服务能力质量、服务客户质量来开创企业发展新局面;抓住互联网经济大发展的机遇,关注现代信息技术发展,提升企业技术应用能力,思考向智能化、新能源、共享化方向发展,赢得企业长久发展的新动能。

公司自然人股东、西上海集团总经理吴建良先生作两方面的总结:一方面,公司2018年的各项成绩来之不易,管理日趋完善:(1)公司的两项主营(汽车零件物流和汽车零件制造)业务都属于市场完全竞争行业。过去一年的激烈竞争下,企业盈利空间越来越小,公司能够持续保持利润稳步上升非常不易,成绩可喜可贺。(2)在中介机构的指导帮助下,公司内部管理有提升,体现在内控规范化,保障了公司经营结果和效益。另一方面,2019年公司要信心不减,继续永攀高峰:(1)当前形势下,管理层自我加压,提出的工作目标较前比较都有增长。(2)公司上市目标不变,冲刺IPO信心不减。尽管多年准备,反复较多、政策变化多,希望公司继续不断完善,实现年内有突破的目标。(3)建议公司继续加大力度开拓发展,在新项目、新业务的开发上立足主业找准方向,把握未来发展趋势,紧密结合企业实际,做好发展新篇章。

公司自然人股东、西上海集团董事长曹抗美先生最后做会议总结发言,表达了三方面的体会和感想。

首先是感谢:(1)感谢公司股东的工作支持与配合,独立董事的认真负责态度和专业经验与指导;(2)感谢公司管理团队过去一年的努力;(3)感谢中介机构的辛勤付出,为公司IPO的高质量准备

其次是祝贺:(1)公司过去一年所取得的成绩。公司效益连续12年保持稳定增长,反映了公司经营努力,企业质量是可以的,管理点抓准了;(2)过去一年,公司管理上台阶,措施有成效,保障了经营出成绩;(3)一年的努力,公司内在实力有增长,体现在经营稳健、管理有序;(4)各企业通过努力得到行业、协会、客户的认可和嘉奖,大幅提升公司品牌、形象。